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证券时报电子报实时通过手机APP网站免费阅读重大财经新闻资讯及

时间:2019-06-23 23:17  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  宁波水表股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:603700 证券简称:宁波水表 通知布告编号:2019-030

  宁波水表股份无限公司

  第七届董事会第四次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年6月11日在公司会议室以现场连系通信体例召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名,现实参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳密斯掌管。

  会议通知于2019年6月5日以通信体例向列位董事发出,本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事法则》的划定。

  二、董事会会议审议环境

  (一)审议通过《关于变动公司财政总监的议案》

  内容:因张琳密斯辞去公司财政总监职务,按照《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份无限公司董事会议事法则》等相关划定,经总司理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘用徐大卫先生为公司财政总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。徐大卫先生简历详见附件。

  独立董事对本议案颁发了同意的独立看法。

  具体内容详见公司于2019年6月12日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于公司变动财政总监的通知布告》(通知布告编号:2019-031)及相关通知布告文件。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (二)审议通过《关于变动公司董事会秘书的议案》

  内容:徐大卫先生因工作调整辞去董事会秘书职务,按照《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份无限公司董事会议事法则》等相关划定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘用马溯嵘先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。马溯嵘先生简历详见附件。

  独立董事对本议案颁发了同意的独立看法。

  具体内容详见公司于2019年6月12日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的《关于公司变动董事会秘书的通知布告》(通知布告编号:2019-032)及相关通知布告文件。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (三)审议通过《关于申请银行告贷的议案》

  内容:按照公司2019年度运营及出产打算,公司将按照现实环境,采纳信用、担保、典质、质押等形式,拟当令向公司的各合作银行申请总额不跨越壹亿伍仟万元人民币的短期告贷,并授权财政总监签订相关告贷和谈。上述授权无效期为一年。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  三、备查文件

  1、第七届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于聘用公司高级办理人员的独立看法;

  宁波水表股份无限公司

  徐大卫先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月,任公司会计;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达仪表科技无限公司会计、总司理助理、财政总监;2014年1月至2016年2月任公司财政部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财政部长。

  马溯嵘先生,1982年1月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院阐发手艺(上海)无限公司征询事业部征询参谋;2007年9月至2017年3月,历任中国人民财富安全股份无限公司宁波市分公司财政会计部精算主管、电子商务营业部见习司理、海曙支公司高级主管兼分析部司理;2017年4月至今任公司企业办理办公室、审计部、投资部部分担任人。

  证券代码:603700 证券简称:宁波水表 通知布告编号:2019-031

  宁波水表股份无限公司

  关于公司变动财政总监的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张琳密斯递交的书面告退演讲。因公司内部岗亭调整,张琳密斯不再兼任公司财政总监职务。告退后,张琳密斯仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对张琳密斯担任财政总监期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激。

  按照《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份无限公司董事会议事法则》等相关划定,经总司理提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变动公司财政总监的议案》,同意聘用徐大卫先生担任公司财政总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事已就上述聘用财政总监事项颁发了独立看法。具体内容详见同日于上海证券买卖所网站() 披露的《宁波水表股份无限公司独立董事关于聘用公司高级办理人员的独立看法》。

  附:徐大卫先生简历

  宁波水表股份无限公司

  徐大卫先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月,任公司会计;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达仪表科技无限公司会计、总司理助理、财政总监;2014年1月至2016年2月任公司财政部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财政部长。

  证券代码:603700 证券简称:宁波水表 通知布告编号:2019-032

  宁波水表股份无限公司

  关于公司变动董事会秘书的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到徐大卫先生递交的书面告退演讲,徐大卫先生因工作岗亭调整申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后,徐大卫先生将在公司担任财政总监职务。公司董事会对徐大卫先生担任董事会秘书期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激。

  按照《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份无限公司董事会议事法则》等相关划定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变动公司董事会秘书的议案》,同意聘用马溯嵘先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  马溯嵘先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业学问、工作经验以及任职资历,已取得上海证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书,不具有相关法令律例划定的禁止担任董事会秘书的景象。在本次董事会会议召开之前,公司已按拍照关划定将马溯嵘先生的董事会秘书任职申请提交上海证券买卖所审核并获得通过。

  公司独立董事已就上述聘用董事会秘书事项颁发了独立看法。具体内容详见同日于上海证券买卖所网站() 披露的《宁波水表股份无限公司独立董事关于聘用公司高级办理人员的独立看法》。

  附:马溯嵘先生简历

  宁波水表股份无限公司

  马溯嵘先生,1982年1月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院阐发手艺(上海)无限公司征询事业部征询参谋;2007年9月至2017年3月,历任中国人民财富安全股份无限公司宁波市分公司财政会计部精算主管、电子商务营业部见习司理、海曙支公司高级主管兼分析部司理;2017年4月至今任公司企业办理办公室、审计部、投资部部分担任人。