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宁波水表股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-06-11 20:34  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  宁波水表股份无限公司第七届董事会第一次会议决议通知布告

  宁波水表股份无限公司第七届董事会第一次会议决议通知布告

  2019年03月01日 02:09

  中国证券报

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  宁波水表股份无限公司第七届董事会第一次会议决议通知布告

  宁波水表股份无限公司

  第七届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年2月28日在公司会议室以现场连系通信体例召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名,现实参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳密斯掌管。

  会议通知于2019年2月22日以通信体例向列位董事发出,本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》及《公司章程》、《董事会议事法则》等法令、律例、规范性文件的划定。

  二、董事会会议审议环境

  (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  内容:选举张琳密斯为公司第七届董事会董事长,并授权公司运营办理层按照《公司章程》及相关划定,响应变动公司法定代表人。董事长任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。张琳密斯简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  具体内容详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份无限公司关于选举董事长的通知布告》(通知布告编号:2019-013)。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (二)审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

  内容:选举徐云先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。徐云先生简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (三)审议通过《关于选举公司第七届董事会各特地委员会委员的议案》

  内容:根据《公司法》、《公司章程》等相关划定,选举如下成员构成公司各特地委员会,任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。各特地委员会成员简历详见附件。

  1、审计委员会:陈世挺先生、王开辟先生、胡力明先生,此中陈世挺先生任主任委员;

  2、提名委员会:毛磊先生、张琳密斯、陈世挺先生,此中毛磊先生任主任委员;

  3、薪酬与查核委员会:胡力明先生、张琳密斯、陈世挺先生,此中胡力明先生任主任委员;

  4、计谋委员会:王宗辉先生、徐云先生、毛磊先生,此中王宗辉先生任主任委员;

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (四)审议通过《关于聘用公司总司理的议案》

  内容:同意聘用王宗辉先生为公司总司理,任期三年。王宗辉先生简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (五)审议通过《关于聘用公司副总司理的议案》

  内容:同意聘用王开辟先生为公司副总司理,任期三年。王开辟先生简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (六)审议通过《关于聘用公司财政担任人的议案》

  内容:同意聘用张琳密斯为公司财政担任人,任期三年。张琳密斯简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (七)审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

  内容:同意聘用徐大卫先生为公司董事会秘书,任期三年。徐大卫先生简历详见附件。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (八)审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》

  内容:同意聘用徐倩迪密斯为公司证券事务代表,任期三年。徐倩迪密斯简历详见附件。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (九)审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》

  内容:公司拟利用总额不跨越人民币100,000,000元自有闲置资金采办短期(不跨越一年)的理财富物,包罗贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司、资产办理类公司等刊行的平安性高、低风险的理财富物(含国债回购等)。在上述额度内,资金能够滚动利用。该投资额度自本次董事会决议通过之日起1年内无效。

  公司独立董事已颁发同意本议案的独立看法。

  具体内容详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份无限公司关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2019-014)。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  (十)审议通过《关于制定〈宁波水表股份无限公司消息披露暂缓与宽免办理轨制〉的议案》

  内容:公司拟制定《消息披露暂缓与宽免办理轨制》。

  具体内容详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站()的《宁波水表股份无限公司消息披露暂缓与宽免办理轨制》。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第一次会议决议;

  2、宁波水表股份无限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立看法

  宁波水表股份无限公司

  宁波水表股份无限公司

  公司拟任董事长、副董事长、特地委员会成员、高级办理人员及证券事务代表简历

  张琳密斯,女,1969年12月生,中国国籍,无境外永世居留权,会计师。1989年8月至1992年12月,任宁波洗衣机厂会计;1992年12月至2016年2月,历任中国人民财富安全股份无限公司宁波市分公司会计、财政会计部副主任、财政会计部/再保部总司理,2016年2月至今任公司董事、财政总监。

  徐云先生,男,1958年8月生,中国国籍,无境外永世居留权。1982年8月至2000年9月,历任宁波水表厂打算科安排员、办公室副主任、出产科科长、副厂长;2000年9月至2006年12月,任公司副董事长兼副总司理;2006年12月至2013年1月,任公司副董事长兼总司理;2013年1月至今,任公司副董事长。

  王宗辉先生,男,1972年2月生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,工程师。1993年6月至2000年9月,历任宁波水表厂手艺员、国际商业部司理助理、国际商业部副司理;2000年9月至2013年1月,历任公司国际商业部副司理、国际商业部司理、总司理助理、副总司理;2013年1月至今任公司总司理。

  王开辟先生,男,1960年1月生,中国国籍,无境外永世居留权,高级工程师。1977年4月至2000年9月,历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长;2000年9月至2009年12月,历任公司机芯分厂厂长、副总司理;2009年12月至今,任公司副总司理。

  毛磊先生,男,1961年12月生,中国国籍,硕士学位,传授级高工,无境外永世居留权。历任南京江南光电集团主办设想员、厂办副主任、总工程师;现任宁波永新光学股份无限公司副董事长、总司理,南京江南永新光学无限公司董事长,宁波保税区永新国际商业无限公司董事长,宁波永新诺维商业无限公司董事长,永新光学(香港)无限公司董事,宁波新颢投资办理合股企业(无限合股)通俗合股人,全国显微镜标委会副主任委员,中国仪器仪表行业协会中国仪器仪表行业协会,中国光学学会理事,浙江省光学学会副理事长,宁波市电子行业协会副会长,宁波市高新手艺推进会常务副会长,宁波市高新区企业家协会会长,宁波市工商联副主席,宁波国度高新区商会会长。

  陈世挺先生,男,1970年2月生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,高级会计师。1992年8月至1993年12月任职于宁波米利电子无限公司财政部,1993年12月至1994年3月任职于中国工商银行北仑支行会计科,1994年9月至1996年7月于杭州电子工业学院财政会计专业专升本进修,1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所。

  胡力明先生,男,1973年5月生,中国国籍,法令硕士,律师,无境外永世居留权。1995年6月结业于南京财经大学(原南京经济学院),1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司,2001年3月至今任职于浙江素豪律师事务所,期间于2003年3月至2006年4月完成浙江大学法令硕士专业。

  徐大卫先生,男,1981年11月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月,任公司会计;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达仪表科技无限公司会计、总司理助理、财政总监;2014年1月至2016年2月任公司财政部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财政部长。

  徐倩迪密斯,女,1993年1月生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2016年10月进入公司证券部,至今担任证券事务专员。

  宁波水表股份无限公司

  第七届监事会第一次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  (一)宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开合适《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行政律例、规范性文件及《宁波水表股份无限公司章程》的相关划定;

  (二)公司于2019年2月22日以通信体例向监事发出监事会会议通知;

  (三)本次会议于2019年2月28日11:00以现场体例在公司会议室召开;

  (四)本次会议应参会监事3名,现实参会监事3名;

  (五)本次会议由林琪先生掌管。

  二、监事会会议审议环境

  (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

  内容:选举林琪先生为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。林琪先生简历详见附件。

  表决成果:3票同意;0票否决;0票弃权。

  (二)审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》

  内容:公司拟利用总额不跨越人民币100,000,000元自有闲置资金采办短期(不跨越一年)的理财富物,包罗贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司、资产办理类公司等刊行的平安性高、低风险的理财富物(含国债回购等)。在上述额度内,资金能够滚动利用。该投资额度自第七届董事会第一次会议决议通过之日起1年内无效。

  具体内容详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份无限公司关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2019-014)。

  表决成果:3票同意;0票否决;0票弃权。

  三、备查文件

  (一)宁波水表股份无限公司第七届监事会第一次会议决议

  宁波水表股份无限公司

  宁波水表股份无限公司

  第七届监事会主席候选人林琪先生简历

  林琪先生,男,1964年6月生,中国国籍,无境外永世居留权。1981年至2000年9月,历任宁波水表厂工人、零件厂厂长助理;2000年9月至2008年,历任公司零件厂副厂长、零件厂厂长、大表厂厂长;2008年至今,任公司监事会主席兼智能仪表厂厂长。

  宁波水表股份无限公司

  关于选举董事长的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日以现场连系通信体例召开了第七届董事会第一次会议,会议按照《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的相关划定选举公司董事长,会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举张琳密斯(简历详见附件)为公司董事长,任期与本届董事会分歧。按照《公司章程》划定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人将响应变动为张琳密斯,后续公司将尽快打点法定代表人工商变动登记手续。

  宁波水表股份无限公司

  宁波水表股份无限公司

  公司董事长简历

  张琳密斯,女,1969年12月生,中国国籍,无境外永世居留权,会计师。1989年8月至1992年12月,任宁波洗衣机厂会计;1992年12月至2016年2月,历任中国人民财富安全股份无限公司宁波市分公司会计、财政会计部副主任、财政会计部/再保部总司理,2016年2月至今任公司董事、财政总监。

  宁波水表股份无限公司

  关于利用闲置自有资金进行现金办理的

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2019年2月28日,宁波水表股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》,为提高公司临时闲置自有资金的利用效率,在确保不影响公司主停业务的一般开展、日常运营资金周转需要和资金平安的前提下,公司拟利用总额不跨越人民币100,000,000元自有闲置资金采办短期(不跨越一年)的理财富物,包罗贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司、资产办理类公司等刊行的平安性高、低风险的理财富物(含国债回购等)。

  一、办理目标

  鉴于公司目前运营环境优良,财政情况稳健,仍有部门自有资金尚处于闲置形态,在无效节制风险的前提下,为提高闲置资金的利用效率,确保不影响公司主停业务的一般开展、日常运营资金周转需要和资金平安的环境下,进行闲置自有资金办理能够无效提高闲置资金的利用效率,以添加公司收益。

  二、本次利用闲置自有资金采办理财富物的根基环境

  (一)资金来历及额度

  公司拟利用最高额度不跨越人民币100,000,000元的闲置自有资金进行现金办理。

  (二)投资刻日

  自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起1年内无效。

  (三)理财富物品种

  为节制风险,公司打算利用部门闲置自有资金用于采办短期(不跨越一年)的理财富物,包罗贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司、资产办理类公司等刊行的平安性高、低风险的理财富物(含国债回购等)。在上述额度内的资金可轮回滚动利用。

  (四)具体实施体例

  公司授权办理层在经核定事项的范畴内决定拟采办的具体产物并签订相关合同文件,具体事项由公司财政部担任组织实施。

  (五)消息披露

  公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例的要求及时履行消息披露权利。

  三、投资风险及风险节制办法

  (一)投资风险

  虽然公司拟选择低风险投资品种的现金办理产物,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令、适量地介入,但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

  (二)风险节制办法

  公司将严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、《公司章程》打点相关现金办理营业;公司将及时阐发和跟踪现金投资产物运作环境,如发觉或判断有晦气要素,将及时采纳响应办法,节制投资风险;公司内审部担任对公司采办理财富物的资金利用与保管环境进行审计与监视,按期审查现金办理营业的审批环境、操作环境、资金利用环境及盈亏环境等,对账务处置环境进行核实,并按照隆重性准绳,合理估计各项投资可能发生的收益和丧失,向公司董事会审计委员会演讲;独立董事、监事会有权对公司资金利用和现金办理环境进行监视与查抄;公司将根据上海证券买卖所的相关划定及时履行消息披露权利。

  四、对公司的影响

  1、公司使用自有资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的,不影响公司日常资金一般周转需要,不会影响公司主停业务的一般成长。

  2、通过对闲置的自有资金进行适度、当令的现金办理,能削减资金闲置,且能获得必然的投资收益,有益于进一步提拔公司全体业绩程度,为公司和股东谋取更多的投资报答。

  五、独立董事看法

  公司利用自有闲置资金采办理财富物事项合适相关律例、法则的划定,审批法式合法。在不影响一般运营、项目投资及确保资金平安的前提下,公司对运营过程中闲置资金进行投资理财,有益于提高资金利用效率,不会影响公司的一般运营,不具有损害中小股东好处的行为。因而,同意公司本次利用自有闲置资金采办理财富物的议案。

  六、 备查文件

  1、第七届董事会第一次会议决议;

  2、第七届监事会第一次会议决议;

  3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立看法;

  宁波水表股份无限公司董事会

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