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宁波水表股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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  宁波水表股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  宁波水表股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  2019年04月19日 04:39

  中国证券报

  新浪财经APP

  宁波水表股份无限公司2018年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

  (二) 股东大会召开的地址:宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄 荪湖厅

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议由董事会召集,董事长张琳密斯掌管。采用现场投票和收集投票相连系的表决体例,召开及表决合适《公司法》、《公司章程》等相关法令、划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事陈翔因工作缘由未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书徐大卫先生出席会议;其他高管出席了本次会议。

  二、 议案审议环境.

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司2018年度董事会工作演讲的议案》

  审议成果:通过

  2、议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职演讲的议案》

  审议成果:通过

  3、议案名称:《关于公司2018年度监事会工作演讲的议案》

  审议成果:通过

  4、议案名称:《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》

  审议成果:通过

  5、议案名称:《关于公司2018年度利润分派预案的议案》

  审议成果:通过

  6、议案名称:《关于公司2018年年度演讲及摘要的议案》

  审议成果:通过

  7、议案名称:《关于礼聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度审计机构的议案》

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  本次股东大会所有议案均曾经股东大会审议通过。此中:议案5、7需对中小投资者零丁计票。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

  律师:施敏、何彦

  2、律师见证结论看法:

  公司2018年年度股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例、其他规范性文件及《公司章程》的划定,会议召集人及出席会议人员的资历合法无效,会议的表决法式、表决成果合法无效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  3、 本所要求的其他文件。

  宁波水表股份无限公司

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